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3 novembre 2023, 08:00
Les Autorités le rappellent à chaque occasion : la bonne efficacité du dispositif LCB‐FT français nécessite une compréhension fine des enjeux et des risques de BC‐FT par les professions déclarantes. Mais il est vrai que la bonne volonté en la matière ne suffit pas toujours ; les mécanismes sont complexes. C’est la raison pour laquelle de nombreux documents sont aujourd’hui proposés pour aider les assujettis aux obligations de déclaration de soupçon à mieux appréhender leurs processus de conformité, tant (...)