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Rappelons au préalable que TRACFIN est un service de renseignements financiers placé sous l’autorité du ministère de l’Action et des Comptes publics, destiné à lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Dans ce cadre, il recueille, analyse et enrichit les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. Si les établissements de crédit restent les premiers (…)