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13 avril 2022, 08:00
Le dispositif LCB-FT : un incontournable de la compliance du notariat L’essor de la réglementation LCB-FT date de la création en 1990 du Tracfin, cellule de renseignement financier française placée sous l’autorité du ministère de l’Économie et des Finances et dont la création fut encouragée par le Groupe d’Action Financière (GAFI) [1]. Depuis cette date, les normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, puis contre les circuits financiers clandestins et le financement du terrorisme se (...)